Украинският гражданин Иса Махмудов, привлечен като обвиняем за пране на пари, ще остане в следствения арест, след като днес Варненският апелативен съд потвърди мярката му за неотклонение “задържане под стража“.

Чужденецът е привлечен като обвиняем затова, че на 12 юни във Варна извършил финансова операция с 91 00 евро, за които е предполагал, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление. Според обвинението чрез така наречения фишинг от разплащателна сметка от турска банка е била изтеглена сумата, която после била преведена по сметка, разкрита на името на украинския гражданин в България, припомнят от пресслужбата на съда.

В хода на днешното съдебно заседание стана известно, че Махмудов е разкрил в ДСК на името регистрирано във Варна дружество „Форвоод технология“ ЕООД две сметки в евро и една в лева. По едната от тях от Турция е бил извършен преводът на 91 000 евро.

В същия ден обвиняемият е разкрил в банков клон на „Токуда” в София лична сметка, където е прехвърлил преведените от Турция пари. Варненският клон на ДСК е направил запитване до турската банка за произхода на парите. От отговора станало ясно, че преведената сума трябвало да се възстанови на наредителя, тъй като преводът бил неправомерен.

Наблюдаващият делото прокурор е направил искане за запориране на сумата от 91 000 евро, която е налична в столичната банка.


Украинецът е бил задържан за 24 часа от ГД БОП- София, след което му била връчена призовка да се яви в ТС БОП – Варна, тъй като трансферът на парите от банка ДСК в банка „Токуда“ бил извършен от Варна.

И втората съдебна инстанция намира, че е реална опасността чужденецът, който няма постоянен адрес в България да се укрие или да извърши престъпление. Определението на съда е окончателно.