Повече от 200 ареста при международна операция срещу изпирането на пари

Повече от 200 души са арестувани при международна операция срещу изпирането на пари, съобщава Европол.

31 държави, подкрепяни от Европол, Евроджъст и Европейската банкова федерация, проведоха операция за разбиване на схеми с финансови "мулета", при които често жертвите не знаят, че парите, които изпращат, са част от схема за пране на пари.

Петата Европейска кампания срещу финансовите "мулета" се проведе между септември и ноември 2019 г. Установени са 3833 финансови "мулета" наред с 386 души, които са привличали "мулета", от които 228 са арестувани. 1025 разследвания са започнати, като много от тях продължават. Повече от 650 банки, 17 банкови асоциации и други финансови институции са помогнали за разкриване на 7520 случая на пране на пари, като са предотвратили обща загуба в размер на 12,9 трилиона евро.

България е сред държавите, участвали в операцията. /news.bg